Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT)

En [Nombre del Bufete], estamos comprometidos con el cumplimiento de las normas legales vigentes en Colombia en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

1. Objetivo

Establecer lineamientos y controles para prevenir que nuestra firma sea utilizada como instrumento para el ocultamiento, manejo o inversión de recursos provenientes de actividades ilícitas.

2. Alcance

Esta política aplica a todos nuestros clientes, colaboradores, aliados estratégicos y operaciones realizadas dentro del ejercicio profesional del bufete.

3. Principios

• Transparencia en todas las operaciones
• Debida diligencia en la vinculación de clientes
• Cumplimiento normativo
• Confidencialidad de la información

4. Debida diligencia

Antes de iniciar cualquier relación contractual, se realizará la verificación de identidad del cliente y análisis del origen de los recursos cuando sea necesario.

5. Reporte de operaciones sospechosas

En caso de identificar actividades inusuales o sospechosas, estas serán reportadas a las autoridades competentes conforme a la legislación colombiana.

6. Responsabilidad

Todos los colaboradores del bufete tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir esta política.

7. Actualización

Esta política será revisada periódicamente para garantizar su efectividad.

8. Contacto

Email: cumplimiento@tubufete.com

Teléfono: +57 XXX XXX XXXX